Μετά από επίσημο σήμα που εστάλη στην Αρχή για το Ξέπλυμα από το FIU Ισπανίας, δηλαδή την αντίστοιχη Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες της χώρας της Ιβηρικής χερσονήσου, στο κάδρο των ελέγχων έχει τεθεί πασίγνωστος εφοπλιστής, προβεβλημένος στον υπέρτατο βαθμό κυρίως λόγω των πάρτι, των δεξιώσεων και της άκρατης επίδειξης πλουτισμού από την κυρία του, που μέσω δημοσιευμένων σε σάιτ και social media προκαλεί την δοκιμαζόμενη κοινωνία, που επιβιώνει πλέον σε επίπεδα σχεδόν εξαθλίωσης!

Παρέα με έναν συρφετό μαϊντανών, ψεύτο κοσμικών, μπατίρηδων και άλλων ιδιότυπων και αμφιλεγόμενων προσωπικοτήτων!

Το FIU Ισπανίας φέρεται να έχει ζητήσει από την εγχώρια Αρχή για το Ξέπλυμα στοιχεία γύρω από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τη φορολογική συμπεριφορά του «κοσμικού» εφοπλιστή, τον οποίο οι κακές γλώσσες αποκαλούν «Γιατρό» (;;;) καθώς και πάσης φύσης κίνηση γύρω από αγοραπωλησίες ακινήτων και τυχόν εμπορικές συναλλαγές!

Ο λόγος που η Αρχή για το Ξέπλυμα της Ισπανίας απέστειλε επείγον σήμα στην εγχώρια Αρχή, έχει να κάνει με το γεγονός ότι φορτηγά πλοία του «Γιατρού» – «κοσμικού» εφοπλιστή έχουν 3 φορές βρεθεί να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης, από το 2017 μέχρι σήμερα και από το Περού μέχρι την Γένοβα και τα ισπανικά χωρικά ύδατα, όπου κάθε φορά η ιδιοκτησία των πλοίων μένει αλώβητη λόγω του ιδιότυπου νομικού καθεστώτος όπου την ευθύνη φέρει ο εκάστοτε διαχειριστής του πλοίου!

Στην προκειμένη περίπτωση πάντως, οι Ισπανοί έχουν «σηκώσει» το θέμα και διερευνούν κάθε εκδοχή, αποστέλλοντας σήμα στην ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα, ενώ το γεγονός αυτό αναφέρθηκε και σχολιάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας της Αρχής την περασμένη Τετάρτη υπό τον κύριο Χαράλαμπο Βουρλιώτη!

Για την συγκεκριμένη υπόθεση πάντως πέραν του FIU Ισπανίας φέρεται να έχουν ενεργοποιηθεί τόσο το Υπ. Δικαιοσύνης της Ισπανίας, οι λιμενικές αρχές αλλά και οι φορολογικές …

Διαβάστε ακόμη: