Μια εκτεταμένη υπόθεση οικονομικών αδικημάτων βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών στη Θεσσαλονίκη, με τη δικογραφία να αποκαλύπτει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών και προσώπων που φέρονται να συνδέονται με φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και συσσώρευση χρεών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαβιβαστικού, στην υπόθεση περιλαμβάνονται 1.283 κατηγορούμενοι και 917 ελεγχόμενες εταιρείες, ενώ 860 επιχειρήσεις εμφανίζουν βεβαιωμένες οφειλές συνολικού ύψους 206,27 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 138,1 εκατ. ευρώ αφορούν χρέη προς την ΑΑΔΕ και 68,17 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Κεντρικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί η φερόμενη πρακτική διαδοχής εταιρικών σχημάτων. Όταν μια επιχείρηση συσσώρευε οφειλές, η δραστηριότητά της φέρεται να συνεχιζόταν μέσω νέας εταιρείας, με διαφορετικό ΑΦΜ και διαχειριστή, αλλά συχνά στην ίδια έδρα και με το ίδιο προσωπικό.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα νυχτερινά κέντρα Πύλη Αξιού και VOG Club, με τις εταιρείες που συνδέονται με τη λειτουργία τους να εμφανίζουν συνολικά χρέη περίπου 6,73 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης οι περιπτώσεις των αδελφών Μουρατίδη, με 25 εταιρείες και οφειλές περίπου 3,24 εκατ. ευρώ, καθώς και του Ηλία Βιολίδη και της μητέρας του, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με 17 εταιρείες και χρέη 4,68 εκατ. ευρώ.
Εντύπωση προκαλούν οι αναφορές σε εργαζομένους, όπως καθαριστές, σερβιτόρους και λαντζέρηδες, που εμφανίζονταν ως διαχειριστές δεκάδων εταιρειών με εκατομμύρια ευρώ οφειλών. Οι ελεγκτές εξετάζουν εάν επρόκειτο για τυπικούς εκπροσώπους, πίσω από τους οποίους βρίσκονταν άλλα πρόσωπα που ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο.
Παράλληλα, διερευνώνται καταγγελίες για πιθανή προειδοποίηση επιχειρηματία πριν από την επιχείρηση των Αρχών. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική της εξέλιξη, με ζητούμενο την πλήρη χαρτογράφηση των εταιρικών σχέσεων και τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων.
Σε κάθε περίπτωση, οι αναφορές της δικογραφίας αποτελούν υπό διερεύνηση στοιχεία και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις.
