Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον και η σύζυγος του επιχειρηματία, η οποία κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα, υπήκοος Ρωσίας, εντοπίστηκε από αστυνομικούς να κινείται με πολυτελές τζιπ στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, έχοντας μαζί της ακόμη δύο άτομα.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στα διόδια του Ρίου, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα, με πιθανό προορισμό την Ιταλία ή την Αλβανία.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε σημαντικό χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό της. Συνολικά, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ δεσμεύτηκαν σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς, που συνδέονται με τη σύζυγο του επιχειρηματία και δύο ακόμη πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

Χωριάτικο: Στο μικροσκόπιο περισσότεροι από 100 λογαριασμοί

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων και οικονομικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, περισσότεροι από 100 τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν τεθεί υπό έλεγχο, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνδέονται με τη δραστηριότητα της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, εξετάζεται η εμπλοκή εκατοντάδων εταιρειών, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά χρημάτων, τη δημιουργία εικονικών οικονομικών δραστηριοτήτων και την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Ιδιαίτερο ρόλο φέρονται να διαδραμάτιζαν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», πρόσωπα δηλαδή που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, χωρίς να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία τους.

Ορισμένοι, μάλιστα, φέρονται να λάμβαναν μηνιαίες αμοιβές από 700 έως 1.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο σχήμα.

Χωριάτικο: Ζημία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ

Η έρευνα, που σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου εννέα μήνες, αφορά δραστηριότητες της τελευταίας δεκαετίας.

Η συνολική οικονομική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν αφορά αποκλειστικά φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.

Στην υπόθεση έχουν ήδη ασκηθεί βαριές ποινικές διώξεις σε βάρος 59 κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις οικονομικές διαδρομές των χρημάτων, ενώ αναμένεται να εξεταστούν επιπλέον τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το εύρος της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.

Διαβάστε ακόμη: