Μετά από μία γιγαντιαία επιχείρηση το ελληνικό FBI συνέλαβε πενήντα εμπλεκόμενους σε ένα δίκτυο από εκατοντάδες εταιρείες μέσω των οποίων έχει συντελεστεί εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, που εμφανίζεται ως διαχειριστής της αλυσίδας «Το Χωριάτικο» και δύο ακόμη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καταστημάτων φούρνων.

Το ίδιο πρόσωπο εμφανίζεται να είναι διαχειριστής σε στριπτιτζάδικα, καφέ πολυτελείας και νυχτερινά μαγαζιά. Το σύστημα εταιρειών Γιαννακόπουλου διαθέτει μαγαζιά πολυτελείας σε Κολωνάκι, Παραλιακή, Μύκονο, Ρόδο και άλλες ακριβές περιοχές.

Η επιχείρηση των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος από μεγάλες αλυσίδες. Εκτός από «Το Χωριάτικο», που μπήκε στο στόχαστρο των κρατικών υπηρεσιών, η έρευνα επεκτείνεται σε δύο ακόμη αλυσίδες φούρνων και καταστημάτων καφέ.

Στην Αρχή για το Ξέπλυμα έχουν διαπιστώσει ότι τρεις διαφορετικές εταιρείες που διαχειρίζονται φούρνους και δύο αλυσίδες καφέ έχουν ενιαίο κέντρο διοίκησης στο οποίο δεν εμφανίζονται οι πραγματικοί μέτοχοι. Μάλιστα οι αλυσίδες αυτές συνδέονται και με τη λειτουργία στριπτιτζάδικων και νυχτερινών κέντρων που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου, που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Το Χωριάτικο», είναι μόνο η αρχή. Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει διαπιστώσει εικονικές συναλλαγές ανάμεσα στους ομίλους. Φούρνοι άλλαξαν επωνυμία, ακόμη και δύο φορές τον χρόνο. Στην ουσία μεταφέρονται από εταιρεία σε εταιρεία για να μπορούν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο των φορολογικών αρχών.

Μέσα από εικονικές συναλλαγές και μεταβιβάσεις συντελείται σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή όργιο φοροδιαφυγής.

Ο Όμιλος Γιαννακόπουλου εμφανίζεται να βρίσκεται πίσω από εκατοντάδες εταιρείες. Εκτός από αλυσίδες φούρνων και στριπτιτζάδικα, ελέγχει καταστήματα πολυτελείας στο Κολωνάκι, στην Παραλιακή, στη Μύκονο και στη Ρόδο. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, στο σύστημα εμπλέκονται δεκάδες αχυράνθρωποι και λογιστές.

Το ζητούμενο βέβαια είναι να εντοπιστούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, οι οποίοι χρηματοδότησαν την αλυσίδες και οργάνωσαν το μεγαλύτερο πλυντήριο ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε δεχθεί απειλές από τον περιβόητο κακοποιό Έντικ, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος του εκτελεστικού βραχίονα της ρωσικής μαφίας και έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι.

Οι έλεγχοι για φοροδιαφυγή πρόκειται να συνεχιστούν, στοχεύοντας κατά προτεραιότητα επιχειρήσεις οι οποίες διευθύνονται από αχυρανθρώπους.

Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σε καταστήματα πώλησης ειδών κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας στα οποία εμφανίζονται αλλοδαποί ιδιοκτήτες. Τα καταστήματα αυτά προχωρούν σε αγορές αλλά και διασυνοριακές συναλλαγές, με αποτέλεσμα να λυμαίνονται τον ΦΠΑ και βεβαίως να φοροδιαφεύγουν.

Y.Γ.: Είναι αλήθεια ότι πίσω από τρεις αλυσίδες φούρνων βρίσκεται γνωστός αλευροβιομήχανος που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ουκρανία και έχει πρόσβαση σε κορυφαία κυβερνητικά κλιμάκια;

Διαβάστε ακόμη: