Λίγους μήνες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία έστειλε μια σειρά από τεράστιες πληρωμές στην Τουρκία. Εν συντομία, μετέφερε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια με την υπόσχεση για περισσότερα στο μέλλον.

Για τον έξω κόσμο, τα χρήματα ήταν για πληρωμές για το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας . Για δεκαετίες κατασκευάστηκε και υποστηρίχθηκε από τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν και τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν , κατασκευαζόταν και χρηματοδοτούνταν από τον κρατικό όμιλο ατομικών ετερογενών δραστηριοτήτων της Ρωσίας.

Στη Νέα Υόρκη, οι μεταφορές τράβηξαν την προσοχή των ερευνητών του υπουργείου Δικαιοσύνης που είχαν επιφορτιστεί με την αστυνόμευση της Wall Street. Ο λόγος; Τη ροή των χρημάτων χειρίστηκαν δύο από τις εξέχουσες τράπεζες της Αμερικής, η JPMorgan Chase και η Citigroup.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες επικαλείται η Wall Street Journal, oι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Ρωσία και η Τουρκία χρησιμοποίησαν το πυρηνικό έργο το 2022 για παρακάμψουν τις αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην κεντρική τράπεζα της Ρωσίας. Οι τεχνοκράτες στη Μόσχα μετέφεραν δισεκατομμύρια δολάρια μέσω των τραπεζών των ΗΠΑ σε μια φιλική χώρα, από την οποία τα χρήματα θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τις πρωτοβουλίες του ρωσικού κράτους.

Η JPMorgan και η Citigroup δεν είναι στόχοι της έρευνας. Ωστόσο, 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά κεφάλαια βρίσκονται παγιδευμένα στην JPMorgan αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ σταμάτησε ορισμένες από τις τραπεζικές μεταφορές.

Προσπάθειες για κατάσχεση

Όπως γράφει η WSJ οι εισαγγελείς των ΗΠΑ το 2024 προσπάθησαν να κατασχέσουν τα χρήματα με την αιτιολογία ότι ήταν έσοδα από παράκαμψη των κυρώσεων, ξέπλυμα χρήματος και τραπεζική απάτη. Αλλά μπλοκαρίστηκαν στην τελική ευθεία της διακυβέρνησης Μπάιντεν, ανέφεραν οι πηγές, επειδή ο Λευκός Οίκος ήθελε να αποφύγει την οργή της Τουρκίας, έναν ζωτικό αλλά μερικές φορές αμφιλεγόμενο σύμμαχο.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να επανεξετάζει τα καθεστώτα κυρώσεων και θα ενεργεί εναντίον ανθρώπων που προσπαθούν να τα αποφύγουν.

Μια εκπρόσωπος της Rosatom, της κρατικής ατομικής οντότητας της Ρωσίας, είπε ότι όλα τα κεφάλαια που διατέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του έργου και την πληρωμή των εργολάβων και άλλων κοινωνικών και οικονομικών δεσμεύσεων στην Τουρκία. «Όσον αφορά τα κεφάλαια που έχουν παρακρατηθεί άδικα μέσω επιρροής τρίτων, αναμένουμε να επιλυθεί το θέμα», σχολίασε.

Το «παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού» δείχνει τους περιορισμούς των κυρώσεων ως όργανο οικονομικού πολέμου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ καθώς προσπαθούν να υπερασπιστούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα έναντι ύποπτης κατάχρησης, ενώ κινούνται σε λεπτές διπλωματικές σχέσεις.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης πιστεύει ότι η εντολή για παράκαμψη των κυρώσεων ήρθε απευθείας από την κορυφή στη Μόσχα και ότι ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ρωσίας έπαιξε σημαντικό ρόλο.

Ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας

Αφού οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι πάγωσαν τα συναλλαγματικά αποθέματα της Τράπεζας της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, η επικεφαλής της Τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα, δήλωσε δημόσια ότι η κυβέρνηση θα αμφισβητήσει την κίνηση αυτή με αγωγές. Οι πηγές που επικαλείται η WSJ αναφέρουν ότι κεντρική τράπεζα και ένα ζευγάρι κρατικών εταιρειών έλαβαν οδηγίες από το Κρεμλίνο να βρουν έναν τρόπο ώστε η Ρωσία να θέσει τα κεφάλαια σε λειτουργία.

Ήταν μια δύσκολη αποστολή. Η αλλαγή δολαρίων απαιτεί γενικά αλληλεπίδραση με αμερικανικές τράπεζες και τους απαγορεύτηκε να συναλλάσσονται με την Τράπεζα της Ρωσίας.

Η Ναμπιουλίνα και άλλοι ανώτεροι Ρώσοι αξιωματούχοι επινόησαν μια πιθανή διαδρομή. Διέτρεξε οντότητες που η Δύση είχε εξαιρέσει από κυρώσεις για να διασφαλίσει ότι οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τροφίμων δεν θα καταρρεύσουν.

Η Ρωσία και η Τουρκία συμφώνησαν ότι η Gazprombank, ο τραπεζικός κλάδος της ρωσικής κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου, θα δανείσει περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια στον πυρηνικό σταθμό που κατασκευάζει η Rosatom, ο οποίος επίσης δεν υπόκειται σε κυρώσεις, ανέφεραν οι πηγές. Τι δεν αποκάλυψαν: Η Τράπεζα της Ρωσίας θα χρηματοδοτούσε κρυφά το δάνειο και το πυρηνικό έργο δεν ήταν ο μόνος σκοπός της.

Για την Τουρκία, το κίνητρο ήταν να συμπληρώσει την προσφορά δολαρίων στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα. Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας δανειζόταν δολάρια από εμπορικές τράπεζες εκείνη την εποχή, ώστε να μπορέσει να στηρίξει τη λίρα χωρίς να αυξήσει τα επιτόκια ενόψει του καλπάζοντος πληθωρισμού .

Η Μόσχα προσπάθησε να δημιουργήσει ένα υπεράκτιο αποθεματικό σε δολάρια για να χρηματοδοτήσει τα ρωσικά συμφέροντα έξω από το βλέμμα της Αμερικής.

Το σχέδιο της Μόσχας

Σύμφωνα με το σχέδιο της Μόσχας, ο πυρηνικός σταθμός θα μπορούσε να παραδώσει δολάρια σε ρωσικές εταιρείες που είχαν επίσης λογαριασμούς στη μεγαλύτερη τράπεζα της Τουρκίας, την κρατική Ziraat. Αυτό θα εξαφάνιζε την ανάγκη για ping χρημάτων μέσα και έξω από τις ΗΠΑ, κάτι που κινδύνευε να εντοπιστεί.

Σε αντίθεση με άλλους συμμάχους στον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, η Τουρκία δεν επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία και αντίθετα επέκτεινε την οικονομική της σχέση με τη Μόσχα σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης.

Οι ακριβοί πυρηνικοί σταθμοί που χρηματοδοτούνται με περίπλοκους τρόπους προσφέρουν έναν βολικό τρόπο απόκρυψης χρημάτων που κινούνται για άλλους λόγους. Η Ρωσία κατασκευάζει ή πληρώνει για περισσότερους από δώδεκα αντιδραστήρες στο εξωτερικό με σχέδια για πολλούς περισσότερους.

Στην αρχή το σχέδιο λειτούργησε. Το καλοκαίρι του 2022, η Gazprombank έστειλε 3 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της Citi. Κάτι περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια κινήθηκαν μέσω της JPMorgan.

Αφού σήμανε συναγερμός στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Αμερικανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν με την JPMorgan για να εμποδίσουν την επόμενη παρτίδα των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων να φτάσει στην Τουρκία. Τα κεφάλαια πάγωσαν.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης ήθελαν να κατασχέσουν τα χρήματα μέσω μιας αστικής καταγγελίας κατάσχεσης πέρυσι. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασαν την ανησυχία τους. Οι αξιωματούχοι φοβήθηκαν ότι μια καταγγελία, θα μπορούσε να υπονομεύσει τη συνεργασία με την κυβέρνηση του Ερντογάν σε οτιδήποτε, από τις ανταλλαγές κρατουμένων και την αντιτρομοκρατική δράση μέχρι τις προσπάθειες σταθεροποίησης της Συρίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η ανησυχία ήταν ακόμα μεγαλύτερη, από τις υποψίες που φέρεται να είχε το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι στις πληρωμές του 2022 είχε εμπλακεί ένας από τους κορυφαίους συνεργάτες του Ερντογάν, ο διευθυντής πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν. Ο Καλίν ήταν ο προεδρικός εκπρόσωπος και ισχυρός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας εκείνη την εποχή. Τώρα ηγείται της κύριας υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρκίας. Ο τότε υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας Νουρεντίν Νεμπάτι ήταν επίσης βασικός παράγοντας στις μεταφορές, είπαν οι πηγές στη WSJ.

Η πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία στα χέρια των ισλαμιστών ανταρτών ενίσχυσε την επιρροή του Ερντογάν στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ φοβήθηκαν ότι η Τουρκία μπορεί να στείλει δυνάμεις σε εδάφη που κατέχονται από Κούρδους που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ.

Εκείνη την εποχή, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να αφήσει την υπόθεση. Τώρα εναπόκειται στην κυβέρνηση Τραμπ να αποφασίσει εάν θα επανεκκινήσει το θέμα. Και για την ιστορία, κατά την πρώτη θητεία του Προέδρου Τραμπ , οι κατηγορίες ότι η τουρκική κρατική Halkbank παραβίασε τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν ήταν σημείο ανάφλεξης στις σχέσεις με τον Ερντογάν.

Διαβάστε ακόμη: