Η Κινέζα επιχειρηματίας Τσιεν Τζιμίν, γνωστή ως «θεά του πλούτου», αντιμετωπίζει πολυετή κάθειρξη μετά την αποκάλυψη μίας από τις μεγαλύτερες απάτες με κρυπτονομίσματα παγκοσμίως και τη μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin στην ιστορία του Ηνωμένο Βασίλειο.
Η 47χρονη, που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Ζανγκ Γιαντί, εξαπάτησε περισσότερους από 128.000 επενδυτές στην Κίνα την περίοδο 2014–2017, μέσω σχήματος Ponzi, μετατρέποντας τα παράνομα έσοδα σε bitcoin. Μετά τη διαφυγή της από την Κίνα το 2018 με πλαστά έγγραφα, εγκαταστάθηκε στη Βρετανία, όπου επιχείρησε να ξεπλύνει χρήματα μέσω αγορών ακινήτων, μεταξύ αυτών και έπαυλη 23 εκατ. λιρών στο Λονδίνο.
Η Τσιεν ομολόγησε την ενοχή της στις 29 Σεπτεμβρίου για απόκτηση και κατοχή παράνομου πλούτου και αντιμετωπίζει ποινή έως 14 ετών κάθειρξης. Η απόφαση αναμένεται μετά από διήμερη ακροαματική διαδικασία στο Southwark Crown Court.
Συνεργοί και κατασχέσεις-ρεκόρ
Στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλοι συνεργοί:
- Ο Λινγκ Σενγκ Χοκ παραδέχθηκε την ενοχή του για ξέπλυμα χρήματος.
- Η Τζιαν Γουέν καταδικάστηκε πέρσι σε 6 χρόνια και 8 μήνες φυλάκισης, όταν εντοπίστηκαν στην κατοχή της bitcoin αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων.
Οι αρχές είχαν κατασχέσει προηγουμένως πάνω από 61.000 bitcoin, αξίας άνω των 6 δισ. δολαρίων, ενώ σε νεότερη επιχείρηση βρέθηκαν μετρητά, χρυσός και κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας 11 εκατ. λιρών.
Το προφίλ της απάτης
Η έρευνα αποκάλυψε ότι η Τσιεν διοργάνωνε συνέδρια και δημόσιες εκδηλώσεις, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως επιχειρηματία με κυβερνητική υποστήριξη. Πολλά από τα θύματα ήταν απλοί πολίτες χωρίς επενδυτική εμπειρία, που παρασύρθηκαν από υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων, με ορισμένες οικογένειες να υφίστανται καταστροφικές προσωπικές απώλειες.
Αποζημιώσεις και επόμενα βήματα
Οι βρετανικές αρχές επεξεργάζονται σχέδιο αποζημίωσης για περίπου 1.300 θύματα, με τις σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται στο High Court of Justice. Η υπόθεση θεωρείται ορόσημο για τη δίωξη μεγάλων απάτων κρυπτονομισμάτων, ειδικά καθώς η τιμή του bitcoin έχει εκτοξευθεί κοντά στα 100.000 δολάρια, διογκώνοντας περαιτέρω το μέγεθος των κατασχέσεων.
