Στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών, αμερικανικών και ελληνικών υπηρεσιών βρίσκονται μεγαλόσχημοι Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί από φιλορωσικές δυνάμεις.

Οι εν λόγω επιχειρηματίες παραβιάζουν συστηματικά το εμπάργκο που έχει επιβληθεί στην Κριμαία, ενώ παράλληλα έχουν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και στη Λευκορωσία.

Μάλιστα, ένας επιχειρηματικός όμιλος επενδύει στρατηγικά τόσο στην Κριμαία όσο και στη Λευκορωσία και χρησιμοποιεί απροκάλυπτα την ισχυρή παρουσία του στην Ελλάδα για να διευκολύνει παράνομες συναλλαγές του δικτάτορα Αλεξάντερ Λουκασένσκο.