Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του radar, η πρόσφατη συνάντηση, την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ του προέδρου της Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κ. Βουρλιώτη, και του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., κ. Βαρθολομαίου, άναψε κόκκινο συναγερμό στην αγορά του online betting.
Οι δύο αρχές — σύμφωνα με πληροφορίες του radar— ότι βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με συστηματικές πρακτικές απόκρυψης κεφαλαίων σε εγχώριες και διεθνείς πλατφόρμες στοιχημάτων. Νόμιμες και παράνομες, δια μέσω Μάλτας και φορολογικών παραδείσων!
Κεντρικό συμπέρασμα
Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μιλούν για επαναλαμβανόμενα, ανησυχητικά μοτίβα συναλλαγών — πρότυπα που, σύμφωνα με ειδικούς, δεν εξηγούνται από την «κανονική» δραστηριότητα παικτών και παραπέμπουν σε οργανωμένες προσπάθειες νομιμοποίησης μεγάλων ποσοτήτων μαύρου χρήματος.
Τα «καυτά» σημεία που τέθηκαν
- €2 δις εκτίμηση για τον τζίρο του παράνομου τζόγου στην Ελλάδα το 2024
- 7.200 παράνομα domains καταγράφηκαν μέσα στο 2024 — τεράστια επέκταση του online «black market».
- Δίκτυο 200 ατόμων: Η Αρχή είχε ήδη αποκαλύψει υπόθεση με δίκτυο που χρησιμοποιούσε πρακτορεία, βενζινάδικα και ψιλικατζίδικα για να μετατρέπει μετρητά σε «νόμιμα κέρδη» — ποσά ανά άτομο που ξεπερνούσαν το €1.000.000 σε ορισμένες περιπτώσεις.
- Τεχνικές απόκρυψης: μικρές, συνεχείς εισροές/εκροές σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια, cash-out λειτουργίες, χρήση κρυπτονομισμάτων και «μπόνους» για εσωτερικές μεταφορές κεφαλαίων.
- Διψήφιο ποσοστό πολιτών (~10%) φέρεται να ποντάρει σε παράνομα δίκτυα το 2024 — δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες εμπλέκονται σε μη ρυθμιζόμενες πλατφόρμες.
Τι σημαίνει αυτό στην πράξη
Πηγές από τις δύο Αρχές μας λένε ότι η ανοχή τελείωσε: συζητιούνται καθημερινές διασυνδέσεις συστημάτων πληροφορικής για real‑time ανταλλαγή στοιχείων, υποχρεωτική αναφορά «ύποπτων μοτίβων» από τις πλατφόρμες και στοχευμένοι έλεγχοι που θα χτυπήσουν «εκεί που πονάει» — τη ρευστότητα και τα κρυφά δίκτυα πληρωμών.
Ένας αξιωματούχος που γνωρίζει λεπτομέρειες, σε αυστηρά off‑the‑record δήλωσή του, αναφέρει:
Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα περιστατικά. Υπάρχει δομημένη συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται σε πλατφόρμες — και κάποιοι παίκτες κρύβουν πολύ μεγάλα ποσά πίσω από μικρο-συναλλαγές. Αυτό πρέπει να τελειώσει.
Πού στρέφονται οι έρευνες — και ποιοι κινδυνεύουν
- Μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες με θυγατρικές σε Μάλτα και «ευνοϊκές» δικαιοδοσίες — έλεγχοι στη σύνθεση μετόχων και στους τελικούς δικαιούχους.
- Μικρές, αδιαφανείς μονάδες με πολύπλοκες διασυνδέσεις στο εξωτερικό — στόχος για περιορισμό ροών προς φορολογικούς παραδείσους.
- Δίκτυα πρακτορείων/τοπικών σημείων που δέχονται μεγάλες καταθέσεις μετρητών και τις «ξεπλένουν» μέσω στοιχημάτων.
- Πλατφόρμες που επιτρέπουν ευέλικτες μεθόδους πληρωμών (e‑wallets, crypto, vouchers) χωρίς επαρκή KYC.
Τι ζητούν οι εποπτικές και διωκτικές αρχές
- Ενίσχυση KYC και έλεγχοι αυξημένης δέουσας επιμέλειας για «high‑risk» χρήστες.
- Υποχρεωτική καταγραφή και αναφορά μοτίβων «micro‑flows» (συχνές μικρές κινήσεις) που συνδέονται με ύποπτες δραστηριότητες.
- Στενότερη διασυνοριακή συνεργασία για να μπλοκαριστούν ροές προς φορολογικούς παραδείσους.
- Επιβολή αυστηρών προστίμων και (όπου αποδεικνύεται) παραπομπών στις διωκτικές αρχές.
Η συνάντηση αυτή στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά του στοιχηματισμού: η ανοχή τελείωσε.
Οι εποπτικές αρχές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια απόκρυψης κεφαλαίων, συμμετοχή σε παράνομο τζόγο ή παραβίαση των κανόνων δέουσας επιμέλειας θα αντιμετωπιστεί με αυστηρά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων προστίμων, προσωρινών αναστολών λειτουργίας και παραπομπής στις διωκτικές αρχές.
Η εποχή της «γκρίζας ζώνης» στον online betting κλάδο έχει τελειώσει και κάθε πλατφόρμα ή δίκτυο που επιχειρεί να παρακάμψει το πλαίσιο θα βρεθεί άμεσα στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών.
