Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή έλαβαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, μετά την προσαγωγή τους στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Ο παρουσιαστής και επικεφαλής εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, ο οποίος φέρεται από τις Αρχές ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη επτά άτομα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και λογιστές.
Ο ίδιος, πάντως, αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος, υποστηρίζοντας ότι θα αποδείξει την αθωότητά του ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Οι εταιρείες «φαντάσματα» και οι «αχυράνθρωποι»
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φερόμενη δράση του κυκλώματος εκτείνεται σε βάθος αρκετών ετών, με τις πρώτες εικονικές επιχειρήσεις να εμφανίζονται ήδη από το 2013.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι δημιουργήθηκαν συνολικά 25 εταιρείες, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, νυχτερινά καταστήματα, επιχειρήσεις ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες. Φέρεται να χρησιμοποιούνταν οικονομικά ευάλωτα πρόσωπα ως «αχυράνθρωποι», στο όνομα των οποίων ιδρύονταν οι επιχειρήσεις.
Κατά την έρευνα, οι εταιρείες φέρεται να λειτουργούσαν χωρίς να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ και οι αντίστοιχοι φόροι. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, έκλειναν και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες επιχειρήσεις με ανάλογο τρόπο λειτουργίας.
Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ, εάν συνυπολογιστεί η φερόμενη φοροδιαφυγή, η συνολική ζημιά για το Δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Στο μικροσκόπιο και οι χρηματικές ροές
Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν τις χρηματικές ροές που συνδέονται με τις εταιρείες και το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του οποίου ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, έχουν εντοπιστεί τραπεζικές εισροές από τις εταιρείες «φαντάσματα», αλλά και από τράπεζες του εξωτερικού προς λογαριασμούς του κόμματος. Στη δικογραφία φέρεται επίσης να περιλαμβάνονται στοιχεία για εικονικά τιμολόγια και μισθώσεις ακινήτων.
Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με τις Αρχές να εξετάζουν ύποπτες συναλλαγές μεταξύ λογαριασμών σε ελληνικές και ξένες τράπεζες.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται πλέον να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, με την έρευνα για τη δράση του κυκλώματος και τη διαδρομή των χρημάτων να συνεχίζεται.
