Η αποκάλυψη του radar για την δράση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου επιβεβαιώθηκε πλήρως με το κουβάρι πλέον να ξετιλίγεται μέρα με τη μέρα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες η δημόσια τοποθέτηση του Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει λάβει ούτε έχει δει κάποιο επίσημο έγγραφο που να αφορά τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών. Η δήλωση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα πραγματικά δεδομένα, καθώς υπάρχει και έχει συνταχθεί επίσημο διαβιβαστικό της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό δημοσιεύεται σήμερα το διαβιβαστικό της διάταξη δέσμευσης, το όποίο είχε τα radar στα χέρια του από την στιγμή που αποκάλυψε την υπόθεση,  προκειμένου να αποτυπωθεί με σαφήνεια ότι πρόκειται για επίσημη πράξη της Πολιτείας, με συγκεκριμένες νομικές κρίσεις και τεκμηριωμένες ενδείξεις, και όχι για φήμες ή ανεπίσημες πληροφορίες.

Πέρα από αυτό όμως, ο κύριος Παναγόπουλος εκ της θέσης του και μόνο θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, δεν ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τις αποφάσεις της αλλά τις αρμόδιες αρχές. 

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διατάχθηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά και καταρτιστικά προγράμματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, ο Γιάννης Παναγόπουλος, με την ιδιότητά του ως επικεφαλής τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, φέρεται – με τη συνδρομή φυσικών προσώπων και εταιρειών – να προχώρησε σε υπεξαίρεση χρηματικών ποσών που προέρχονταν από κρατικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Γιατί δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τα οποία επίσης έχει διαταχθεί δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Το πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής έχει ήδη αποσταλεί στον εισαγγελέα και περιλαμβάνει ενδείξεις για δύο κακουργήματα: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, η δέσμευση επεκτείνεται και σε δύο ακίνητα που ανήκουν σε ελεγχόμενα πρόσωπα.

Η έρευνα εστιάζει στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπου, σύμφωνα με την Αρχή, εντοπίζεται η επιλήψιμη δραστηριότητα.

Τι έδειξαν οι έρευνες της Αρχής

Κατά την περίοδο 2020–2025 εξετάστηκαν χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους που υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατ. ευρώ. Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψαν ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας υπεξαίρεσε χρηματικά κεφάλαια προερχόμενα από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι χρηματοδοτήσεις, είτε μέσω απευθείας αναθέσεων είτε μέσω διαγωνισμών, κατευθύνονταν σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν μεταξύ τους. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι σε διαγωνιστικές διαδικασίες οι ίδιες εταιρείες εμφανίζονταν εκ περιτροπής, ενώ ως πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής φέρεται να ήταν ο ίδιος ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν είχαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν διέθεταν επαρκή υποδομή ή προσωπικό για την υλοποίηση έργων, ενώ μέρος των κονδυλίων αναλαμβανόταν σε μετρητά, στοιχείο που – κατά την Αρχή – παραπέμπει σε χρήση εταιρειών-οχημάτων.

Η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται να εφαρμόστηκε σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για δήθεν παροχή υπηρεσιών, γεγονός που, σύμφωνα με την Αρχή, στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη απόκρυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν μεταφορές χρημάτων σε ατομικούς λογαριασμούς χωρίς νόμιμη αιτιολογία, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν συνολικά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα επόμενα βήματα

Με βάση τα παραπάνω, το πόρισμα της Αρχής καταγράφει σοβαρές ενδείξεις για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και έχει τεθεί υπόψη του εισαγγελέα, ανοίγοντας τον δρόμο για ποινική διερεύνηση. Τα ελεγχόμενα πρόσωπα αναμένεται να κληθούν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Αν προκύψει πλήρης στοιχειοθέτηση των αδικημάτων, θα ακολουθήσει άσκηση ποινικών διώξεων· διαφορετικά, ο φάκελος θα τεθεί στο αρχείο, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη και η δημοσιοποίηση του επίσημου διαβιβαστικού της Αρχής απαντά ευθέως στον ισχυρισμό ότι δεν γνωρίζει τίποτα και τεκμηριώνει ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε θεσμικό και δικαστικό επίπεδο.

Διαβάστε ακόμη: