Η εν λόγω επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου 2025. Στόχος της επίσκεψης είναι η συνάντηση με τις αρμόδιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου AML και την ενίσχυση της εποπτικής συνεργασίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με υποθέσεις ξεπλύματος χρημάτων, όπως πρόσφατες έρευνες σε εταιρείες στοιχημάτων και χρηματοδότηση νυχτερινών κέντρων, απάτες με ΦΠΑ αλλά και υποθέσεις απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εμπλέκονται μεταξύ των άλλων, πολιτικά πρόσωπα.

Η κα Szego θα συζητήσει τρόπους ενίσχυσης της εποπτείας, εντοπισμού κινδύνων και βελτίωσης της συμμόρφωσης τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, ενισχύοντας την προστασία απέναντι σε ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμη:

• Τι είναι ο «φασαίος» – Ο πραγματικός ορισμός της λέξης
• Η άπειρη και «καβαλημένη» Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπ. Ανάπτυξης
• S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
• Διαμεσολάβηση Μαξίμου να αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ των εργολάβων – επιχειρηματιών