Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησαν οι Εισαγγελικές Αρχές σε νεαρό (τρόπος του λέγειν) και ανερχόμενο (όπως ο ίδιος θεωρεί) επιχειρηματία, μετά από πόρισμα του ΣΔΟΕ και της Αρχής για το ξέπλυμα!

Μετά από εξονυχιστικό έλεγχο με μεγάλη μυστικότητα, κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών, οι Αρχές παρέπεμψαν στην Δικαιοσύνη την υπόθεση αδικαιολόγητου πλουτισμού, φοροδιαφυγής μέσω offshore και ξεπλύματος!

Δημοσιεύθηκε 25, Δεκ. 2023 09:15

Editor at Large

Μαθαίνω ότι…

Έρχονται δύσκολοι καιροί για νεαρό – τρόπος του λέγειν- και ανερχόμενο (κατά κάποιον τρόπο) επιχειρηματία, καθώς οι Αρχές, μετά τον εξονυχιστικό του έλεγχο τόσο από τον ΣΔΟΕ, όσο και από το Ξέπλυμα, απέστειλαν τον φάκελο του στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ασκήθηκε ήδη ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για αδικαιολόγητο πλουτισμό, φοροδιαφυγή μέσω offshore εταιριών σε Κύπρο και φορολογικούς παραδείσους καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες και εγκληματικές – σύμφωνα με το νόμο- πράξεις!

Η εν λόγω υπόθεση κινητοποίησε τις αρχές μετά από ανώνυμες καταγγελίες που συνοδεύονταν από στοιχεία και αποδεικτικό υλικό ενώ υπήρξαν και σχετικές αναφορές σε δημοσιεύματα του Τύπου, στα οποία περιγράφονταν οι δράσεις του!

Είναι προφανές πως η υπόθεση αυτή ενεργοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό από ανταγωνιστές που ενδεχομένως έχουν ενοχληθεί και από την «μεγάλη ζωή» του νεαρού – τρόπος του λέγειν- και ανερχόμενου (όπως ο ίδιος θεωρεί για τον εαυτό του) επιχειρηματία, που «πιάστηκε από τη μύτη» όπως συνήθως γίνεται με τα κάθε λογής εξυπνοπούλια…