Σημαντική υπόθεση ψηφιακής φοροδιαφυγής αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο που έχει αναπτύξει για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων μέσω διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πρόσωπο που αυτοπροσδιορίζεται ως «dating coach» και, σύμφωνα με τα στοιχεία, παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων ανδρών εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια. Ο συγκεκριμένος υποσχόταν στους πελάτες του ότι θα τους «αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο φλερτάρουν μια γυναίκα», μέσω online προγραμμάτων, προσωπικών συνεδριών και δια ζώσης εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

Πάνω από 2.000 πελάτες και αδήλωτα έσοδα

Από τη μέχρι στιγμής διερεύνηση προκύπτει ότι περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν αγοράσει κάποια από τις υπηρεσίες του, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερα υψηλό κύκλο εργασιών, ο οποίος –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελεγκτικών αρχών– δεν είχε δηλωθεί στην εφορία.

Η φοροδιαφυγή που έχει ήδη εντοπιστεί εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, ποσό που αφορά αποκλειστικά αδήλωτα εισοδήματα, χωρίς να συνυπολογίζονται πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Αφανής έλεγχος σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξε η δραστηριότητα του «coach» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στο TikTok. Εκεί διαπιστώθηκε η προώθηση προγραμματισμένης εκπαιδευτικής εκδήλωσης επ’ αμοιβή, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων.

Η ΑΑΔΕ κατήρτισε άμεσα επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου, με στελέχη της να συμμετέχουν αφανώς στην εκδήλωση, εμφανιζόμενα ως εκπαιδευόμενοι. Κατά την αιφνιδιαστική παρέμβαση του ελεγκτικού μηχανισμού διαπιστώθηκε ότι δεν εκδόθηκε καμία απόδειξη για το σύνολο των συμμετεχόντων.

Ακολούθησε ο άμεσος καταλογισμός των προβλεπόμενων προστίμων, ενώ τα στοιχεία της εκδήλωσης ενσωματώθηκαν στον ευρύτερο φάκελο της υπόθεσης.

Έλεγχος πενταετίας και ψηφιακές διασταυρώσεις

Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας, καλύπτοντας το σύνολο της επαγγελματικής δραστηριότητας του συγκεκριμένου προσώπου.

Μέσω εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων, οι ελεγκτές προχώρησαν σε διασταυρώσεις στοιχείων που αντλήθηκαν από:

  • την προσωπική του ιστοσελίδα,
  • τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης,
  • και τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν συστηματική απόκρυψη εισοδημάτων, με τις αρχές να εκτιμούν ότι το τελικό ποσό της φοροδιαφυγής ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω όσο προχωρά η έρευνα.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της ΑΑΔΕ για εντατικοποίηση των ελέγχων σε επαγγέλματα της ψηφιακής οικονομίας, όπου παρατηρούνται αυξημένα φαινόμενα αδήλωτης δραστηριότητας και «μαύρου» χρήματος.

Διαβάστε ακόμη: