Ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών «φαντασμάτων», με εκατοντάδες εμπλεκόμενα πρόσωπα και οφειλές που ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ, αποκαλύπτει η έρευνα της ΑΑΔΕ για το κύκλωμα και τη δράση του στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν επί χρόνια σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Μύκονο, χρησιμοποιώντας εικονικούς διαχειριστές και διαδοχικές αλλαγές εταιρειών, προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Στην υπόθεση περιλαμβάνονται 1.283 κατηγορούμενοι, ενώ έχουν συλληφθεί 16 άτομα. Από τους κατηγορουμένους, 80 φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο ως «μπροστινοί» επιχειρήσεων. Συνολικά ελέγχθηκαν 917 εταιρείες.
Το κόλπο με τα ΑΦΜ και τις εταιρείες-«φαντάσματα» στο κύκλωμα
Ο μηχανισμός που περιγράφεται στο πόρισμα της ΑΑΔΕ βασιζόταν στο λεγόμενο «εταιρικό carousel».
Οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο των καταστημάτων, ενώ στη διαχείριση των εταιρειών τοποθετούσαν τρίτα πρόσωπα.
Οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν κανονικά, εξέδιδαν αποδείξεις και απασχολούσαν δηλωμένους εργαζομένους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν απέδιδαν τις προβλεπόμενες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, η εταιρεία αντικαθίστατο από νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ, αλλά την ίδια ουσιαστικά δραστηριότητα.
Ο ντελιβεράς και ο ταμίας που εμφανίζονταν ως επιχειρηματίες στο κύκλωμα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις εργαζομένων με χαμηλές αποδοχές, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές δεκάδων εταιρειών.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ντελιβερά, με μεικτό μισθό 260 ευρώ, ο οποίος εργαζόταν παράλληλα ως μάγειρας με αποδοχές 273 ευρώ. Τον Μάρτιο του 2019 εμφανίστηκε ως διαχειριστής 13 εταιρειών, με συνολικά χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Αντίστοιχα, ταμίας που είχε δηλώσει εισόδημα μόλις 4.000 ευρώ το 2023 βρέθηκε να συμμετέχει σε 30 εταιρείες με οφειλές άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση, λαντζέρης με μεικτές αποδοχές 453 ευρώ εμφανιζόταν σε 14 εταιρείες, οι οποίες συνδέονται με χρέη 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη συναλλαγές μέσω ΑΦΜ προσώπων που είχαν αποβιώσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία του myDATA, καταγράφονταν τιμολόγια ακόμη και μετά τον θάνατό τους.
Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται μηνύματα μεταξύ λογιστή και δικηγόρου, οι οποίοι φέρονται να συντόνιζαν τη δημιουργία εταιρειών και την εξεύρεση εικονικών διαχειριστών.
