Το κύκλωμα δρούσε από το 2018 με έσοδα άνω των 5 εκατ. ευρώ τον μήνα…
Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Παγώνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των κατηγορουμένων, με εντολή της Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης…
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. «έσβησε» αιφνιδιαστικά το δίκτυο που μετέδιδε παράνομα τηλεοπτικό περιεχόμενο σε Σαντορίνη και…
Ο προφυλακιστέος κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι τα ρολόγια, τα μετρητά και οι λίρες ήταν «ψεύτικα» για…
Η 37χρονη σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.
Ο φαρμακοποιός μιλά για νέα στοιχεία που θα δημοσιοποιηθούν, κάνει λόγο για «ευφυές κόλπο» της…
Έγιναν 44 συλλήψεις σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας - Στη δικογραφία που σχηματίστηκε…
Αρνούνται τις κατηγορίες - Συνολικά εννέα άτομα υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης.
Με «όχημα» 370 εταιρείες, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές εισπράττοντας κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.
Η συνθηματική ορολογία και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων
