Με «όχημα» 370 εταιρείες, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές εισπράττοντας κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.
Η συνθηματική ορολογία και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων
Σε μια από τις ομάδες συμμετείχαν 13 μέλη της ίδιας οικογένειας που φέρονται να συντόνιζαν…
Αρχιμανδρίτης και ένστολοι στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη
Θύμα κυκλώματος πορνογραφίας έπεσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι - Δηλώνει συγκλονισμένη
Εγκέφαλος ένας 35χρονος, γνωστός στις Αρχές από προηγούμενες υποθέσεις ναρκωτικών.
Το κύκλωμα απέφευγε δασμούς και ΦΠΑ μέσω εικονικών εταιρειών και στη συνέχεια ξέπλεναν τα κέρδη…
Ένα σοκαριστικό κύκλωμα με τζίρο που ξεπερνούσε το €1.000.000 σε μόλις έξι μήνες φέρνει στο…
Συνελήφθησαν από στελέχη του ελληνικού FBI συνολικά πέντε μέλη της οργάνωσης, ενώ ως αρχηγοί εμφανίζονται…
Οι συλλήψεις έγιναν σε 42 γεωγραφικά διαμερίσματα, τουλάχιστον για κατοχή, διάδοση και συνήθεις επισκέψεις σε…
