Νέα δεδομένα προκύπτουν από την έρευνα για την υπόθεση της φερόμενης απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τις Αρχές να εξετάζουν τις οικονομικές δραστηριότητες του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στα εισοδήματα που δήλωνε το ζευγάρι και στις τραπεζικές συναλλαγές των εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να εμφάνιζε ετήσιο εισόδημα περίπου 9.500 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ η σύζυγός του δήλωνε περίπου 21.000 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, τα δηλωμένα εισοδήματά τους ανέρχονταν σε περίπου 30.500 ευρώ ετησίως.

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές εξετάζουν αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ από λογαριασμούς εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Το στοιχείο αυτό έχει στρέψει την προσοχή των Αρχών στην προέλευση των χρημάτων και στον τρόπο διακίνησής τους.

Τα μετρητά στη θυρίδα και οι τραπεζικές κάρτες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά σε μετρητά, τόσο σε επαγγελματικούς χώρους όσο και σε άλλα σημεία που ελέγχθηκαν.

Ειδικότερα, σε τραπεζική θυρίδα βρέθηκαν 53.440 ευρώ, καθώς και 16 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Πρόσθετα μετρητά εντοπίστηκαν σε κατάστημα, ενώ οι ελεγκτικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εξέταση τραπεζικών λογαριασμών και οικονομικών συναλλαγών.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, από τις έρευνες κατασχέθηκαν 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα, ηλεκτρονικές συσκευές και εταιρικά έγγραφα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις 29 εταιρείες

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δίκτυο 29 εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικές επιχειρήσεις και παρένθετα πρόσωπα, προκειμένου να αποφεύγουν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Η συνολική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις.

Η καταγγελία εργαζόμενης και οι τραγουδιστές

Καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης υπήρξε καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ασφαλισμένη σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις, χωρίς να έχει ενημερωθεί σχετικά.

Η καταγγελία της υποβλήθηκε αρχικά στην ΑΑΔΕ και ακολούθως στην Οικονομική Αστυνομία, συμβάλλοντας στην επέκταση των ερευνών.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των προσώπων που φέρονται να έχουν υποστεί οικονομική ζημιά βρίσκονται γνωστοί τραγουδιστές, οι οποίοι συνεργάζονταν με νυχτερινά κέντρα που συνδέονται με την υπόθεση και διεκδικούν ανεξόφλητες αμοιβές.

Διαβάστε ακόμη: