Στην πράξη, η υπόθεση μεταφέρεται στην Αρχή για το ξέπλυμα από όπου και θα κινηθούν…
Ο Χάρης Θεοχάρης υπογραμμίζει ως προτεραιότητα και υποδεικνύει στο ΣΔΟΕ την άμεση λήψη μέτρων.
Ο 52χρονος διαχειριζόταν εξειδικευμένες εφαρμογές κρυπτογράφησης ανταλλαγής μηνυμάτων και κεφαλαίων παρακάμπτωτας τα τραπεζικά συστήματα και…
Ο 52χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα μετά από συνεργασία του ΣΔΟΕ με τις αντίστοιχες…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Από κοντά και πολύ γνωστός εφοπλιστής «σήκωσε» προσωπικά από εταιρικό λογαριασμό 3 εκατ. ευρώ σε…
Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι οι φορολογικές αρχές θεωρούν ότι έπιασαν λαυράκια και πως πολύ σύντομα…
Μετά τον Βενεζουελάνο και τον ρουφιάνο στοιχηματζή, σειρά στη λίστα του Χ. Βουρλιώτη παίρνουν τέσσερις…
Η ζημία των δικαιούχων σημάτων (παραγωγών αλκοολούχων ποτών) και το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται ότι…