Δύο ποδοσφαιρικοί παράγοντες, ο πρώτος από νησί του Ανατολικού Αιγαίου και ο δεύτερος από τη Βόρεια Ελλάδα, απασχολούν σοβαρά την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ο μεγαλοπαράγοντας από τη Βόρεια Ελλάδα εμπλέκεται σε ένα σύστημα εταιρειών, οι οποίες ελέγχονται για όργιο φοροδιαφυγής. O συγκεκριμένος παράγοντας δεν εμπλέκεται με ομάδας της Superleague αλλά σε ομάδα μικρότερης κατηγορίας.
Ο παράγοντας από νησί του Ανατολικού Αιγαίου εκτός από οικονομικά εγκλήματα αντιμετωπίζει κατηγορίες και για παράνομη διακίνηση προσφύγων και μεταναστών, από την οποία έχει αποκομίσει τεράστια ποσά.
