Ποιες επιχειρήσεις «στοχεύει» το ΣΔΟΕ

Παραπάνω από 2.000 στοχευμένους ελέγχους σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μέσα στο 2021 το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) με στόχο τις παράνομες δραστηριότητες και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Στο επίκεντρο των ελεγκτών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος βρίσκονται μεταξύ άλλων οι περιπτώσεις εισφοροδιαφυγής και αδήλωτης εργασίας, οι συναλλαγές και οι πωλήσεις προϊόντων μέσω του Διαδικτύου αλλά και φαινόμενα διαφθοράς πολιτικών, δημάρχων, προέδρων, διευθυντών και συμβούλων δημόσιων οργανισμών αλλά και κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων.

Απο ποιές επιχειρήσεις ξεκινά ο έλεγχος

Οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν απο το παραεμπόριο (ένδυση – υπόδηση), το λαθρεμπόριο καυσίμων, καπνικών, αλκοολούχων ποτών, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ο έλεγχος «πόθεν έσχες» για περιπτώσεις παράνομης απόκτησης περιουσίας.

Περιπτώσεις δωροδοκιών, εκβιασμών, απάτης και τοκογλυφίας θα συμπεριληφθούν στη λίστα ελέγχου του ΣΔΟΕ. Θα εξεταστούν αγροτικές ενισχύσεις – επιχορηγήσεις, συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο όνομα των εθνικών κληροδοτημάτων, ταχυδρομικά δέματα, σκάφη αναψυχής (θαλαμηγοί) κ.τ.λ. Μέσα στο 2021 προγραμματίζεται η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων με εξειδίκευση σε ελέγχους της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας αλλά και στη διακίνηση και διάθεση υγραερίου.

«Μαύρη» εργασία

Κλάδοι στους οποίους φαινόμενα αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας όπως το παρεμπόριο, άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων χωρίς την υποβολή έναρξης εργασιών, λαθρεμπόριο, υπαίθριο-πλανόδιο εμπόριο κ.ο.κ. αποτελούν στόχους πρώτης προτεραιότητας ελέγχου.

Ενδεικτικά αναφέρονται έλεγχοι σε παντός είδους επιχειρήσεις για κατάθεση και ανάρτηση πίνακα προσωπικού και όρων εργασίας, απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου στα τηρούμενα βιβλία ή στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και ούτω καθεξής.

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ για το έτος 2021 θα επικεντρωθούν επίσης σε επιχειρήσεις για την καταπολέμηση και ανακάλυψη πειρατικών προγραμμάτων λογισμικού, στα εμπορεύματα που διακινούνται στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, σε υπαίθριες αγορές, σε συναλλαγές αγαθών από απόσταση σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των προϊόντων που θα βρεθούν στο στόχαστρο είναι προϊόντα καλλωπισμού και προσωπικής φροντίδας, είδη ένδυσης, υπόδησης και συναφή συμπληρώματα, αθλητικά είδη, παιχνίδια, κοσμήματα και ρολόγια, τσάντες χειρός, αλκοολούχα ποτά και κρασιά, φαρμακευτικά σκευάσματα.

Καύσιμα, τσιγάρα, ποτά

Έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στη διακίνηση και διάθεση υγραερίου κίνησης. Επίσης, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται, δίνεται προτεραιότητα στη λήψη δειγμάτων ενεργειακών προϊόντων, καπνικών και αλκοολούχων ποτών για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών και την καταστολή φαινομένων νοθείας και λαθρεμπορίας.

Ελεγχοι σε πρόσωπα με έντονη δραστηριότητα σε ΜΚΟ

Ελέγχους θα πραγματοποιήσει το ΣΔΟΕ σε πρόσωπα που εμφανίζουν έντονη δραστηριότητα σε διάφορες ΜΚΟ, για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες έκνομης δραστηριότητας, σε σωματεία, Ενώσεις κ.τ.λ. Θα εξεταστεί η εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο ελληνικών και ξένων μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι πόροι και πηγές χρηματοδότησης τους, οι δράσεις τους και οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Δημόσιες λειτουργίες

Η καταπολέμηση διαφθοράς δημόσιων λειτουργών με την αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος μέσω της διενέργειας ελέγχων δημόσιων δαπανών, προμηθειών υπουργείων και λοιπών δημόσιων φορέων.

Το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος, έχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, διεξάγει ελέγχους «πόθεν έσχες» ανασυνθέτοντας το πραγματικό οικονομικό προφίλ του ελεγχομένου, όπως προκύπτει από άλλα στοιχεία (π.χ. καταθέσεις τραπεζών), και αναδεικνύοντας τυχόν αναντιστοιχία μεταξύ αυτών και των φορολογικών δεδομένων που προκύπτουν από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν.