Περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα μεγάλης αξίας φέρονται να εντόπισαν οι αστυνομικοί σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στη βίλα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην Εκάλη, κατά τη διάρκεια των ερευνών για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής που συνδέεται με τη γνωστή αλυσίδα εστίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρυφό δωμάτιο βρισκόταν πίσω από το βεστιάριο της κατοικίας και δεν ήταν ορατό από τους υπόλοιπους χώρους. Εκεί φέρεται να φυλάσσονταν δεσμίδες χαρτονομισμάτων και χρυσαφικά, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την αστυνομική επιχείρηση.

Η αποκάλυψη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για φερόμενο μηχανισμό απόκρυψης εσόδων, μέσω του οποίου εκτιμάται ότι δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ από το 2022.

Η καταγγελία που άνοιξε την υπόθεση

Καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας φέρεται να διαδραμάτισε πρώην εργαζόμενος της επιχείρησης, ο οποίος, σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, απευθύνθηκε στην Οικονομική Αστυνομία πριν από περίπου έξι μήνες.

Ο πληροφοριοδότης φέρεται να περιέγραψε έναν οργανωμένο τρόπο απόκρυψης συναλλαγών, με τη χρήση ειδικού λογισμικού που επέτρεπε την αλλοίωση των στοιχείων των παραγγελιών.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών, η οποία οδήγησε σε συλλήψεις, ελέγχους καταστημάτων και έρευνες σε κατοικίες προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το κόλπο με τις παραγγελίες που εμφανίζονταν ως «δώρο»

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να αλλοιώνονταν τα στοιχεία των πωλήσεων.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι υπεύθυνοι καταστημάτων μπορούσαν να εντοπίζουν τις παραγγελίες που εξοφλούνταν με μετρητά. Εφόσον ο πελάτης δεν ζητούσε απόδειξη, η συναλλαγή φέρεται να καταχωριζόταν εκ των υστέρων ως δωρεάν προσφορά.

Έτσι, ενώ ο πελάτης είχε καταβάλει κανονικά το αντίτιμο, το σύστημα εμφάνιζε μηδενική χρέωση, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το πραγματικό έσοδο και να μην αποδίδεται ο αναλογών ΦΠΑ.

Οι ερευνητές εξετάζουν τον ρόλο προγραμματιστή που φέρεται να είχε αναπτύξει το λογισμικό, καθώς και τη συμμετοχή λογιστών, διοικητικών στελεχών και διαχειριστών καταστημάτων.

Οι συλλήψεις και οι μυστικές συναντήσεις

Οι συλλήψεις ανέρχονται σε 22, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε 20 καταστήματα στην Αθήνα και τρία στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν πληροφορίες για συναντήσεις εμπλεκομένων σε ειδικό χώρο καταστήματος εντός εμπορικού κέντρου στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου φέρεται να γινόταν διανομή χρημάτων σε μηνιαία βάση.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν εντοπιστεί επίσης πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και ψηφιακά πειστήρια, τα οποία θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί η έκταση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.

Η έρευνα διεξάγεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Διαβάστε ακόμη: