Με πέντε προφυλακίσεις και ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι απολογίες των πρώτων εννέα κατηγορουμένων για το μεγάλο κύκλωμα που φέρεται να διέπραττε εκτεταμένες φορολογικές απάτες με εικονικά τιμολόγια.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν πέντε από τους εννέα εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο αδελφός του (δημοτικός υπάλληλος) και ένας διαχειριστής εικονικής κατασκευαστικής εταιρείας. Προφυλακίστηκαν επίσης δύο ακόμη πρόσωπα που συνδέονται με τις εικονικές εταιρείες.

Σήμερα αναμένεται να συνεχιστούν οι απολογίες των υπολοίπων οκτώ κατηγορουμένων.

Οι κατηγορίες

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για:

  • Εγκληματική οργάνωση
  • Απάτη
  • Φοροδιαφυγή
  • Έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων

Παράλληλα, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι κατηγορούμενοι θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία σε δεύτερο στάδιο, όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Η απολογία του φερόμενου αρχηγού για τα εικονικά τιμολόγια

Ο 52χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη Δυτική Αττική, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Δήλωσε ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών, και υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με εικονικές εταιρείες ή “αχυρανθρώπους”.

Όταν ρωτήθηκε για τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, απάντησε ότι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας μεσολαβούσε για εταιρικές υποθέσεις «πάντα εντός του νόμου».

Στο υπόμνημά του ανέφερε:
«Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιρειών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους “αχυρανθρώπους” ως νομίμους εκπροσώπους».

Υποστήριξε επίσης ότι δεν βρέθηκαν χρήματα ή ύποπτοι λογαριασμοί και πως ούτε ο ίδιος ούτε οι συγκατηγορούμενοί του έχουν βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές.

Ο 36χρονος λογιστής και οι δηλώσεις

Τις κατηγορίες αρνήθηκε και ένας 36χρονος λογιστής, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία.

Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τους συγκατηγορούμενούς του, εκτός του 52χρονου, με τον οποίο είχε περιορισμένες επαφές. Όπως ανέφερε, οι φορολογικές δηλώσεις ήταν αποθηκευμένες από τους διαχειριστές των εταιρειών και εκείνος απλώς τις υπέβαλλε χωρίς τροποποιήσεις.

Ο συνήγορός του, Δημήτρης Ζορμπάς, σημείωσε:
«Ο εντολέας μου δεν είχε καμία γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα ή για απάτη κατά του Δημοσίου, καθώς δεν είχε τους κωδικούς Taxisnet και δεν ήταν πελάτες του οι εταιρείες».

Το απρόοπτο στις σκάλες

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας διαδικασίας σημειώθηκε και ένα απρόοπτο: Ένας από τους εννέα κατηγορούμενους, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι», έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου του κτιρίου 10, όπου γίνονταν οι απολογίες.

Μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, ενώ άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Τα ποσά της φοροδιαφυγής από τα εικονικά τιμολόγια

Σύμφωνα με τη δικογραφία, την περίοδο 2023–2025, το κύκλωμα διαχειρίστηκε 370 εικονικές εταιρείες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος 4.957.276,27 ευρώ.

Εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης φόρου φτάνει τα 12.132.695,20 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: