Ένα παράνομο τραπεζικό δίκτυο που φέρεται να αποτελούσε βασικό οικονομικό «εργαλείο» ορισμένων από τους μεγαλύτερους εμπόρους κοκαΐνης στην Ευρώπη εξάρθρωσε η ισπανική αστυνομία, στο πλαίσιο μεγάλης διεθνούς επιχείρησης.

Το δίκτυο, που είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «narcobank» («ναρκοτράπεζα»), φέρεται να χρηματοδοτούσε μεγάλες αποστολές κοκαΐνης, να μετέφερε χρήματα από χώρα σε χώρα εκτός του επίσημου τραπεζικού συστήματος και να χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για τον διακανονισμό συναλλαγών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις αρχές, προσέφερε υπηρεσίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

21 συλλήψεις και περιουσία 20 εκατ. ευρώ

Συνολικά συνελήφθησαν 21 άνθρωποι σε διαφορετικές χώρες. Οι 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία, ενώ άλλοι επτά ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Την ίδια ώρα, ακόμη 12 άτομα που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο εξακολουθούν να διαφεύγουν.

Στην έρευνα συνέδραμε η Europol, η οποία ανέφερε ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας παράνομος τραπεζίτης που είχε χαρακτηριστεί «στόχος υψηλής αξίας».

Η σημασία του χρηματοδοτικού μηχανισμού για τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών αποτυπώνεται στις δηλώσεις της επικεφαλής επιθεωρήτριας της υπηρεσίας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Ενκάρνα Ορτέγκα.

«Χωρίς αυτήν τη χρηματοδότηση, αυτές οι αποστολές δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τη μία χώρα στην άλλη. Η διακίνηση ναρκωτικών σε αυτή την κλίμακα δεν θα ήταν δυνατή», ανέφερε.

Χρηματοδοτούσαν φορτία κοκαΐνης και ξέπλεναν εκατομμύρια

Η έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση της «ναρκοτράπεζας» είχε αρχίσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Αφετηρία αποτέλεσε η κατάσχεση 1,84 τόνων κοκαΐνης το 2021 από το πλοίο «Nehir».

Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, το πλοίο βυθίστηκε στη συνέχεια εσκεμμένα στο βόρειο ισπανικό λιμάνι του Χιχόν. Οι αρχές εκτιμούν ότι στόχος ήταν να αποκρυφθεί μία ακόμη ποσότητα κοκαΐνης, βάρους περίπου 1,65 τόνων.

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι εξίσου εντυπωσιακή. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι ερευνητές εντόπισαν και δέσμευσαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται 121 τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους υπήρχαν συνολικά 2,3 εκατ. ευρώ, καθώς και 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πολυτελή οχήματα συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 1,6 εκατ. ευρώ και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των 12 καταζητούμενων, αλλά και για την πλήρη χαρτογράφηση των οικονομικών διαδρομών μέσω των οποίων η «ναρκοτράπεζα» φέρεται να εξυπηρετούσε μεγάλα ευρωπαϊκά κυκλώματα κοκαΐνης.

Διαβάστε ακόμη: