Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως, ότι η Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος της οποίας προΐσταται ο αντεισαγγελέας Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει αρχίσει να διερευνά κάποια επενδυτικά κεφάλαια που προέρχονται κυρίως από Βαλκανικές και Ανατολικές χώρες.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι μηχανισμοί της Αρχής έχουν βάλει στο στόχαστρο πολυδαίδαλο επενδυτικό σχήμα, το οποίο εκπροσωπείται από Έλληνα διαχειριστή.

Η Αρχή δεν περιορίζεται στον τυπικό έλεγχο των εταιρειών που απαρτίζουν το επενδυτικό σχήμα.

Αυτό που αναζητεί είναι τους πραγματικούς μετόχους.

Μπορεί οι μηχανισμοί της Αρχής να μην επιτρέπουν τη διενέργεια ελέγχων σε χώρες του εξωτερικού ειδικά κάποιες βαλκανικές χώρες που είναι έτσι κι αλλιώς μη συνεργάσιμες.

Αλλά και γι΄ αυτό υπάρχει λύση.

Με τη συνεργασία αντίστοιχων ξένων υπηρεσιών μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποκαλυφτούν αν όντως τα κεφάλαια που διαχειρίζεται το εν λόγω επενδυτικό σχήμα είναι ύποπτα.

Η συνέχεια αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Διαβάστε περισσότερα