Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι η Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος επιχειρεί να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που διαβίβασαν ξένες υπηρεσίες για έναν Έλληνα εφοπλιστή ο οποίος είναι γνωστός και στους κοσμικούς κύκλους.
Σύμφωνα με το υλικό που έχει στα χέρια της η Αρχή για το Ξέπλυμα, ο εν λόγω εφοπλιστής φορτώνει πετρέλαιο στα ανοιχτά της Βενεζουέλας και στη συνέχεια χάνονται τα ίχνη από το GPS.
Στη συνέχεια μεταφέρει το πετρέλαιο σε νόμιμες δεξαμενές, αλλάζει τα έγγραφα και πουλάει στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η έδρα της ναυτιλιακής εταιρείας του εν λόγω εφοπλιστή είναι στην Αντίγκουα, ενώ οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο Ντουμπάι.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα ερευνά ότι τόσο στην Αντίγκουα όσο και στο Ντουμπάι δεν συνηθίζουν να διευκολύνουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Δεύτερος στόχος έτερος εφοπλιστής με έφεση στο Real Estate που ξεπλένει κεφάλαια προερχόμενα από τη Βενεζουέλα
Στην Αρχή για το Ξέπλυμα έχει βαλτώσει και μια άλλη υπόθεση για επιχειρηματία ο οποίος ξεπλένει κεφάλαια προερχόμενα από τη Βενεζουέλα.
Όπως πληροφορούμαι από έγκυρη πηγή, η έρευνα έχει καταλήξει ότι τα ποσά που διέθεσε ο εν λόγω επιχειρηματίας για αγορά ακινήτων στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν προέρχονται από τραπεζικούς λογαριασμούς.
Πρόσφατα οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν την πληροφορία ότι η μεταφορά των κεφαλαίων από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα γίνονταν μέσω κοντέινερ με μπανάνες.
Πρόκειται για το ίδιο κόλπο που χρησιμοποιούν οι έμποροι ναρκωτικών.
Διαβάστε ακόμη:
- Αναβάθμιση-μήνυμα από τον Fitch: Πέντε λόγοι για αισιοδοξία και ένας κίνδυνος που επιμένει
- 15 διάσημες εταιρείες που προφέρουμε λανθασμένα- Από την Nutella μέχρι την Nike
- Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Πήρε το πτυχίο του – Στο πλευρό του η Μαρία Σάκκαρη
- Ρεύμα: Ρεκόρ μετακινήσεων σε μπλε τιμολόγια το 2024 – Πενταπλασιάστηκαν οι οικιακοί καταναλωτές
