Σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, καλούνται οι μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 7η Εταιρική Χρήση (01.01.2023 έως 31.12.2023) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως επίσης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την 7η Εταιρική Χρήση (01.01.2023 έως 31.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2023, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 7ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2023 έως 31.12.2023).

4. Υποβολή προς έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 7η Εταιρική Χρήση (01.01.2023 έως 31.12.2023) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.

8. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

9. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

10. Ανακοίνωση εκλογής Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 16.05.2024 απόφασης περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότησης αυτού και οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους με θητεία λήγουσα την 19.12.2026.

11. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών καθώς και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17η Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δε θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.

Διαβάστε ακόμη