Εκτεταμένη φοροδιαφυγή εντόπισε ο αλγόριθμος ανίχνευσης παραβάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), φέρνοντας στο φως κύκλωμα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών, τέσσερις επιχειρήσεις εμπλέκονται σε παράνομες συναλλαγές, με το ύψος της φοροδιαφυγής να προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Οι Επιχειρήσεις που Βρέθηκαν στο Στόχαστρο του Ελέγχου
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντόπισαν παράνομα τιμολόγια σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων, με συνολικό ύψος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
🔴 Επιχειρήσεις εμπορίας κινητών τηλεφώνων & ηλεκτρονικών συστημάτων
✔ Περίοδος: 2019 – 2020
✔ Αξία συναλλαγών: 16,2 εκατ. ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ)
✔ Πρόστιμο: 1,3 εκατ. ευρώ
🔴 Επιχείρηση εμπορίου μηχανημάτων στην Αθήνα
✔ Περίοδος: 2022 – 2023
✔ Αξία συναλλαγών: 11,8 εκατ. ευρώ
🔴 Επιχείρηση διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων στην Αθήνα
✔ Περίοδος: 2022 – 2023
✔ Αξία συναλλαγών: 8,9 εκατ. ευρώ
🔴 Επιχείρηση εμπορίου ζωοτροφών στο Αγρίνιο
✔ Περίοδος: 2022 – 2023
✔ Αξία συναλλαγών: 8,8 εκατ. ευρώ
Ο Έλεγχος Συνεχίζεται – Έρχονται Πρόστιμα και Φορολογικές Κυρώσεις
Ενώ στην πρώτη περίπτωση έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο 1,3 εκατ. ευρώ, οι υπόλοιπες τρεις επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμα υπό ενδελεχή έλεγχο, με τις φορολογικές αρχές να ετοιμάζουν την επιβολή φόρων και προστίμων.
Η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αλγόριθμους ανάλυσης δεδομένων, με στόχο την ανίχνευση παράνομων συναλλαγών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Η υπόθεση αυτή αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, με την ΑΑΔΕ να αναζητά και άλλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε παράνομα κυκλώματα εικονικών συναλλαγών.
