O ένας εκ των επιχειρηματιών είχε και στο παρελθόν σοβαρή εμπλοκή με ποινικά κολάσιμες πράξεις.
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Οι δικηγόροι του πολύ γνωστού προσώπου, συνεπικουρούμενοι από ισχυρό παράγοντα, κατάφεραν την μερική αποδέσμευση των…
Η περίπτωση αφορά κυρίως Κινέζους επενδυτές και γι’ αυτόν τον σκοπό διερευνάται μια σειρά συναλλαγών…
Νέες αποκαλύψεις με βάση το πόρισμα Βουρλιώτη για το «καρουζέλ» με συνολικά 125 ιδιώτες κι…
Υπό δικαστική διερεύνηση βρίσκονται 140 άτομα για απάτη 11 εκατ. ευρώ με εικονικά τιμολόγια
H Αρχή για την Καταπολέμηση του μαύρου χρήματος διαβίβασε στους οικονομικούς εισαγγελείς δύο ακόμη πορίσματα…
Ανασύρεται από την Δικαιοσύνη ο φάκελος του πρώτου, στέλνει στον εισαγγελέα τον δεύτερο η Αρχή…
2. Η επιτροπή Βουρλιώτη δέσμευσε το υπερπολυτελές σκάφος και τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανερχόμενου και επιθετικού…
