Η υπόθεση έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις καθώς στις επιστολές προς τις ελεγκτικές αρχές, περιγράφονται «σημεία…
Υπό δικαστική διερεύνηση για απάτη ο πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτακαι ο αντιπρόεδρος Ράφα Γιούστε της Μπαρτσελόνα
Εξαπατούσαν ηλικιωμένους ως «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη - Μεγάλη αστυνομική…
Μαζί της συνελήφθη και η κόρη της - Ζούσαν σε έπαυλη εκατομμυρίων στο Σίδνεϊ.
Για απάτη 500.000 ευρώ στο Περού κατηγορείται ο άλλοτε αστέρας της Εθνικής Ισπανίας και της…
Απέσπασε από 66χρονο 2.500 ευρώ.
Οι δράστες αφού είδαν ότι δεν έπιασαν το πρώτο «κλασικό» κόλπο και οι απειλές, άλλαξαν…
Ποιους τρόπους χρησιμοποιούν οι σπείρες
Στο επίκεντρο υποθέσεις ξεπλύματος χρημάτων, όπως πρόσφατες έρευνες σε εταιρείες στοιχημάτων και χρηματοδότηση νυχτερινών κέντρων,…
Με «όχημα» 370 εταιρείες, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές εισπράττοντας κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.
